Есть одна замечательная статья буквально, которая открыла мне глаза на существование мощнейших инструментов для AML проверки криптовалютных кошельков. До сих пор я полагался преимущественно на собственную осмотрительность и осторожность, считая, что лучшего варианта попросту нет. Однако знакомство с этой статьей на сайте https://vc.ru/money/2645747-aml-proverk … a-proverki показало обратное. Сейчас я понимаю, насколько важны специализированные сервисы, способные своевременно выявить потенциальные угрозы и предотвратить возможные нарушения закона. Уровень проработки темы поразителен: каждое слово несет смысловую нагрузку, а систематизация информации выполнена идеально. Конечно, наибольшую ценность представляют собой конкретные рекомендации по использованию каждого сервиса, позволяющие самостоятельно оценить их эффективность и пригодность для конкретного случая. Думаю, что данная публикация станет настольной книгой для многих моих коллег, работающих в области криптовалютных инвестиций.